Jegyzőkönyv

a Karcolat Irodalmi és Művészeti
Tehetségkutató Egyesület
2011.07.16. napján tartott közgyűléséről

Helye: KIMTE székhely, Pilis Bicskei út 16.

Jelen vannak:

Bukros Zsolt
Czinkos Éva
Fazekas Beáta
Hantos Norbert
Jobbágy Tibor
Kiss Tamás
Kovács Andrea
Ripp Gábor
Tárcza Zoltán
Tóth Beáta

Meghatalmazás útján szavaz:

Boruzs Gergely Gábor
Frank Krisztina
Hamza Pál
Jánószky Beáta
Kovács Péter
Mészáros Mihály
Nagy Krisztina
Szendrei Dóra
Szőts László
Tamásné Vőneki Zsuzsanna
Vágvölgyi Attila
Varga Tamás József

Az elnök meghívására megfigyelőként jelen van:

Miyazaki Jun, az SFportal Sci-fi Magazin főszerkesztője

Határozat: Az Egyesület jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák levezető elnöknek Ripp Gábort, jegyzőkönyv-vezetőnek Hantos Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kiss Tamást és Fazekas Beátát.

A levezető elnök 14 órakor megállapítja, hogy az Egyesület 26 tagjából megjelent 10 fő, írásos meghatalmazással szavaz 12 fő, ezért a Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök megnyitja a Közgyűlést, majd ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat:

1. Vezetőségválasztás
2. Az új vezetőség, illetve a vezetőség új tagjainak bemutatása
3. Az egyesület szerkezeti és szervezeti átalakulásának és új terveinek megvitatása
4. A POD és e-könyves klubrendszer szabályzatának kialakítása
5. A Pehelytoll Műhely fejlesztés-tervezetének bemutatása
6. A szponzorháló kialakításának lehetőségei
7. A tagsági rendszer felülvizsgálata, új, sávos rendszer felépítése, tagdíj csomagok kialakítása
8. Tagok felvétele, kilépése, kizárása
9. Kapcsolat más szervezetekkel, az együttműködés lehetőségei, pályázatok (meghívott vendégek)
10. HungaroCon és egyéb fesztiválok rendezésének lehetőségei
11. Fantasy-díj
12. Közhasznú jelentés bemutatása, elfogadása
13. Egyebek

Határozat: a napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

1. A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont értelmében szavazzon az Egyesület elnökségi tagjairól. Elnöknek továbbra is Czinkos Évát, titkárnak Tóth Beátát javasolja.

Határozat: a Közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megszavazza Czinkos Évát elnöknek, Tóth Beátát titkárnak.

2. A levezető elnök bejelenti, hogy az Egyesület elnökhelyettese, Szendrei Dóra lemondott tisztségéről.
A levezető elnök az elnökhelyettesi tisztségre Tárcza Zoltán, az Egyesület jelenlegi zenei szerkesztőjét javasolja.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza Tárcza Zoltánt az Egyesület elnökhelyettesének.

3. A levezető elnök bemutatja az Egyesület szerkezeti, szervezeti átalakítására vonatkozó elnökségi tervezetet, és javaslatot tesz az Egyesület Alapszabályának módosítására.
A levezető elnök megállapítja, hogy az Egyesület 26 tagjából jelen van 10 fő, írásos meghatalmazással szavaz 12 fő, ezért a Közgyűlés minősített többséggel (66%+1 fő) alapszabály-módosításhoz határozatképes.

Javaslatok: Az Egyesület tagsági rendszerét olyan módon kell megváltoztatni, hogy az Egyesületbe belépés kétlépcsős legyen.

A jelentkező első lépcsőként „Pártoló tag lehet, aki évente legalább 2 000 Ft pártolói díjat fizet, vagy ennek megfelelő mértékű egyéb támogatást nyújt. A Pártoló tag aktívan részt vehet az Egyesület munkájában, a feladatokat rendszeresen egyeztetve az Elnökséggel. Az Elnökség az elvégzett munka minőségét ellenőrzi. Azon Pártoló tagok, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak az Egyesület működéséhez, egy év pártolói tagság után kérhetik felvételüket a Rendes tagságba.”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a Pártolói tagságra tett javaslatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a Pártoló tag a Rendes tagságba való kérelmét az Elnökség saját hatáskörében egyedileg elbírálhatja, az egy év várakozási időt csökkentheti.

A levezető elnök javaslatot tesz a Pártoló tag eddigi jogainak módosítására:

„A Pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.

A levezető elnök javaslatot tesz a Pártoló tag eddigi kötelességeinek módosítására:

„Ha a Pártoló tag feladatot vállal, azt a legjobb tudása szerint elvégzi.”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Pártoló tag kötelességeire tett javaslatot.

A levezető elnök javaslatot tesz a Rendes tagok felvételének módosítására.

Második lépcsőként „Rendes tag lehet, aki legalább egy évig az Egyesület Pártoló tagja vagy Tiszteletbeli tagja volt, az egyesületi feladatokban aktívan részt vett, feladatait megfelelően elvégezte, rendelkezik két Rendes tag tagfelvételi ajánlásával, Rendes tagsági felvételét kéri, a belépéskor a tagdíjat befizeti, és az Egyesület működéséhez évi rendszerességgel szellemi, technikai, szakmai vagy egyéb segítséget nyújt. A Rendes tag féléves tagdíja 2500 Ft, melyet az adott évben június 30-ig, illetve december 31-ig kell befizetnie. A befizetés elmulasztása a határidőt követő 31. napon automatikusan a tagság elvesztésével jár. A tagdíj mértékét a közgyűlés évente szükség szerint megváltoztathatja. A tagsági viszony az elnökség tagfelvételi kérelmet jóváhagyó döntésével, a Belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj megfizetésével jön létre. Azon Rendes tagok tagságát, akik a vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik, az elnökség indoklás nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti.”

A levezető elnök a Közgyűlés kérésére vitára bocsátja a javaslatot.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy „az Egyesület rendes tagja lehet, aki legalább egy évig az Egyesület Pártoló tagja vagy Tiszteletbeli tagja volt, az egyesületi feladatokban aktívan részt vett, feladatait megfelelően elvégezte, és Rendes tagsági felvételét kéri. A Rendes tag féléves tagdíja 2500 Ft, melyet az adott évben június 30-ig, illetve december 31-ig kell befizetnie. A befizetés elmulasztása a határidőt követő 31. napon automatikusan a tagság elvesztésével jár. A tagsági viszony az elnökség tagfelvételi kérelmet jóváhagyó döntésével, a Belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj megfizetésével jön létre.”

Határozat: A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal elveti, hogy „a jelentkező rendelkezzen két rendes tag ajánlásával”.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elveti, hogy „azon Rendes tagok tagságát, akik a vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik, az elnökség indoklás nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti”. Módosítás után a Közgyűlés egyöntetűen megszavazza, hogy „azon Rendes tagok tagságát, akik a vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik, az elnökség felfüggesztheti és/vagy Pártoló taggá átminősítheti”.

A levezető elnök bemutatja a Rendes tag jogaiban és kötelességeiben javasolt változtatást.

„A Rendes tag jogai:
Kedvezményekben részesül.
Lemondhat jogairól, és kérheti áthelyezését a Pártolókörbe.

A Rendes tag kötelességei:
Véleményével, ötleteivel segíti az Egyesület fejlődését.
Lehetőségeihez képest részt vesz az Egyesület marketingtevékenységében (reklámok, népszerűsítés, médiakapcsolatok).
Részt vesz az Egyesület közgyűlésein, távolmaradása esetén meghatalmazott által szavaz.
Feladatot vállal, és azt a legjobb tudása szerint végzi. Elfogadja, hogy amennyiben feladatköre megszűnik, vagy azt az Egyesület másik tagja eredményesebben tudja végezni, az Elnökség más feladatra átsorolhatja.”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a Rendes tag jogaiban történt változtatási javaslatokat. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a Rendes tag kötelességeiben javasolt változtatásokat „az Elnökség más feladatra átsorolhatja” helyett „az Elnökség tehermentesítheti” fogalmazásbeli változtatással.

A levezető elnök bemutatja a Rendes tag tagságának megszűnésében javasolt változtatásokat.

„A tagság megszűnik, ha a tag a féléves tagdíjat nem fizeti be a megadott határidőt követő 30. napig.
A Közgyűlés kizárhatja a tagot, amennyiben az a tevékenységével vagy passzivitásával, más tagokkal való összeférhetetlenségével árt az Egyesület működésének és jó hírnevének.
Az Elnökség azonnali hatállyal kizárhatja a tagok közül, amennyiben a kárt okozó tevékenységével kapcsolatos elnökségi felszólító levelekre nem válaszol.
A kizárás ténye nyilvánosságra hozható az Egyesület részéről.”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a tagság megszűnésében javasolt változtatásokat.

A levezető elnök javaslatot tesz a Tiszteletbeli tag felvételének, jogainak és kötelességeinek módosítására.

„Tiszteletbeli tag lehet, akit az Egyesület meghív, aki elfogadja a meghívást, és akit a Közgyűlés megszavaz.

A Tiszteletbeli tag jogai:
Szavazati joggal nem rendelkezik.
Tagdíjat nem fizet.
Kedvezményekben nem részesül.
Ötleteivel, véleményével, tevékenységével gazdagíthatja az Egyesületet.
Bármikor kérheti felvételét a Rendes tagságba.

A Tiszteletbeli tagot kötelességek nem terhelik. ”

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Tiszteletbeli tag felvételének, jogainak és kötelességeinek módosításait azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kizárhatja a tagot, amennyiben az a tevékenységével árt az Egyesület működésének és jó hírnevének.

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az Elnökség tagjait két évre válassza.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az Elnökség tagjait két évre válassza.

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az elnök és az elnökhelyettes hatásköre és feladatai közé vegye fel a következő kiegészítést:
Döntést hoz a tagok felvételéről, “más feladatra átsorolásról, kizárásáról”.

Határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

A levezető elnök megállapítja, hogy az Alapszabály módosítására tett javaslatokat a Közgyűlés a jelölt helyeken szövegezési javaslatokkal elfogadta.

4. A levezető elnök felkéri Kiss Tamást, hogy mutassa be az Egyesület gazdasági tevékenységére vonatkozó terveket.
Kiss Tamás előterjeszti a KIMTE-klub alapítására tett javaslatokat, a POD (igény szerinti nyomtatás) és az e-könyves kiadási rendszer tervezetét.
A jelenlévő tagok megvitatják a terveket, módosítási javaslatokat tesznek.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a KIMTE-klub alapítására vonatkozó terveket.

5. A levezető elnök felkéri Kiss Tamást, hogy Jánószky Beáta meghatalmazásával, a nevében terjessze elő a „Pehelytoll” elnevezésű gyermekek számára alapított online írói műhely fejlesztésére és bővítésére tett javaslatokat.
Kiss Tamás bemutatja a műhely jelenlegi működését és a terveket.
Az írói műhely hamarosan felvételt hirdet munkatársaknak, akiknek nem kell feltétlenül belépniük az Egyesületbe, de tevékenységükkel segítik a modulok fejlesztését. Alkalmaz konzulens írókat. Továbbá felvételt hirdet képességfejlesztői oktatásra is gyerekek számára.

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Pehelytoll műhely fejlesztésére és bővítésére tett javaslatokat.

6. A levezető elnök vitára bocsátja az Egyesületi szponzorháló kiépítésére vonatkozó terveket.
A Közgyűlés megvitatja a lehetőségeket.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az Egyesület szerződéssel foglalkoztasson olyan külsős marketinges és kommunikációs szakembereket, akiknek nem kell feltétlenül belépniük az Egyesületbe.

7. A levezető elnök javasolja, hogy a 7. és 8. napirendi pontokat a Közgyűlés vonja össze, és együtt kezelje.

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül a tagok státuszát a Rendes és a Pártolói tagságra, illetve a kilépésre és a kizárásra vonatkozóan, döntésében vegye figyelembe az Egyesület jelenlegi tagjainak kérését.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az Egyesületben maradó jelenlegi tagok megválaszthassák a tagsági státuszukat.

Rendes tag marad:

Bukros Zsolt
Czinkos Éva
Jánószky Beáta
Jobbágy Tibor
Kiss Tamás
Kovács Andrea
Kovács Péter
Krizsai Petra
Nagy Krisztina
Szabó Alíz
Tóth Beáta
Vágvölgyi Attila
Varga Tamás József

A Pártoló tagok közül a Rendes tagok közé lép:

Fazekas Beáta
Frank Krisztina
Tamásné Vőneki Zsuzsanna
Ripp Gábor

A Rendes tagok közül a Pártoló tagok közé lép:

Boruzs Gergely Gábor
Hamza Pál
Hantos Norbert
Mészáros Mihály
Szőts László

Egy éves tiszteletbeli tagságot kapott:

Czéh Brigitta
Novák Gábor
Török Ida

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy a tagdíjat nem fizető, és/vagy a tagsági státuszra vonatkozó elnökségi felszólításokra nem válaszoló tagok tagsági viszonyát a Közgyűlés rendezze.

2011.07.16. napján a tagsági viszonya elévüléssel megszűnt:

Bernátzky Lajos
Czinkóczi Krisztina
Duhay Tímea
Kóta Sándor
Láng Zsuzsa
Mátyus Imre
Mészáros Zoltán
Perina Katalin
Szendrei Judit
Szökrönyös László
Vass Sándor

2011.07.16. napján a tagsági viszonya kizárással megszűnt:

Hertelendy Anna
Sárosdi Ádám

9. A levezető elnök felkéri az Egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a társszervezetekkel kapcsolatos együttműködési lehetőségekről és tervekről.
Az elnök a tervek bemutatása után megbeszélést folytat Miyazaki Junnal, az SFportal főszerkesztőjével az e-könyves megjelenésekről és a Pehelytoll műhely szponzorálási lehetőségeiről.

10. A levezető elnök felkéri az Egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a Pilisi Alkotótábor és Fantasy Fesztivál terveiről, és más fesztiválok társrendezői lehetőségeiről.

Az elnök bemutatja a tábor létrehozására benyújtott terveket, és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Pilis Város Kulturális Bizottsága nem fogadta el az Egyesület által benyújtott pályázatot azzal a kitétellel, hogy a megítélt támogatás nem elegendő a pályázatban megfogalmazott támogatási kérelemre, de elegendő lehet a Fantasy-díj szponzorálására, amennyiben a pályázatot az Egyesület jövőre ismét benyújtja.
Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Avana Egyesület részéről felmerült annak lehetősége, hogy az Egyesület részt vegyen a HungaroCon Sci-fi Találkozó megrendezésében.

Határozat: A Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe sorolja a döntést, amit az határozatlan ideig elhalaszthat.

11. A levezető elnök felkéri az Egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a KIMTE Magyar Fantasy Irodalmi Díj zsűritagjaival folytatott első megbeszélésről.
Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést a megbeszélésen született előzetes döntésekről, a Díj nevezési és pontozási rendszerére tett javaslatokról. Az elnök megbeszélést folytat az Avana Egyesület négy jelenlévő tagjával, akik az Egyesület tagjai is az Avana Egyesület által gondozott Zsoldos Péter-díj nevezési és értékelési rendszerében történt és nyilvánosságra hozott változtatásokról. Kovács Andrea, az Avana Egyesület elnökhelyettese, Jobbágy Tibor, Bukros Zsolt és Miyazaki Jun tájékoztatják a Közgyűlést az új rendszerről.
A levezető elnök a változtatási javaslatokat a Fantasy-díj rendszerével kapcsolatban vitára bocsátja.

Határozat: A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a Fantasy-díj zsűritagjaival folytatott második megbeszélésen tegyen javaslatot a Zsoldos Péter-díj nevezési rendszerének tanulmányozására, és a lehetőségekhez mérten az alkalmazására.

12. A levezető elnök felkéri az Egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját az Egyesület 2010. évi tevékenységéről, és mutassa be a Közhasznúsági jelentést és az éves mérleget.
Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést az Egyesület tevékenységéről.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Közhasznúsági jelentést és az éves mérleget.

13. A levezető elnök javaslatot tesz, hogy a jelenlévők előadhassák az Egyesület működéséhez kapcsolódó egyéni terveiket, észrevételeiket, és kérdéseket intézhessenek az Elnökség tagjainak.

Az Egyesület elnöke javaslatot tesz a Közgyűlésnek, hogy Fazekas Beáta és Ripp Gábor irodalmi szerkesztői posztot tölthessen be.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza az elnöki javaslatot.

Az Egyesület elnöke bemutatja az új belépési nyilatkozat tervezetét.

Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza az elnöki tervezetet.

A jelenlévők javaslatokat tesznek az Egyesület által kiírt pályázatokra.

Kiss Tamás javaslatot tesz arra, hogy az Egyesület kérjen pártolást neves közintézményektől, ahol az előadásait megtarthatja, továbbá, hogy a Közgyűlés vonja vissza korábbi határozatát az e-könyves kiadásról.

Határozat: A Közgyűlés visszavonja korábbi határozatát, miszerint az Egyesület az e-könyves köteteit a Nagy e-Könyv programban adja ki.

A levezető elnök bezárja a Közgyűlést.

A Közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök aláírta:

2011.07.16-án.

Levezető elnök
Jegyzőkönyv-vezető
1. Hitelesítő tanú
2. Hitelesítő tanú